المصدر الأول لاخبار اليمن

الاتحاد الأوروبي يدرس إضافة السعودية إلى القائمة الرمادية لغسل الأموال

ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//

ذكرت وكالة “رويترز” اليوم أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإصدار قائمة بالدول التي تشكل مخاطر غسل الأموال وتظهر وثيقة سرية اسم السعودية المتوقع إدراجها ضمن قائمة رمادية جديدة بعد أن تم إدراجها في القائمة السوداء لفترة وجيزة.

 

وكانت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي قد أضافت المملكة الغنية بالنفط في شهر فبراير إلى قائمتها السوداء التي تضم 23 ولاية تمثل تهديدًا للكتلة بسبب القيود الصارمة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال ، لكن بعد الضغط السعودي ألغت دول الاتحاد الأوروبي القائمة.

وخوفًا من التأثير الاقتصادي لهذه القائمة ، قالت الحكومات الأوروبية بقيادة بريطانيا وفرنسا إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لم تمنح الفرصة للرياض ودول أخرى مدرجة في القائمة لمعالجة المخاوف.

وقالت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز انه بدلا من وضع قائمة سوداء لأولئك الذين يعانون من نقص مباشر في القائمة ، ستستند العملية الجديدة الى “نهج مرحلي” يتعين بموجبه على الدول المعرضة للخطر الالتزام بتعديل قواعدها وممارساتها من خلال تحديد مواعيد نهائية.

وقال مسؤول أوروبي لرويترز إن هذا سيؤدي فعليا إلى وضع قائمة رمادية بالولايات القضائية التي سيتم إدراجها في القائمة السوداء فقط إذا فشلت في تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

وقال المسؤول إن المملكة العربية السعودية ، أكبر اقتصاد مدرج في القائمة السوداء الأصلية ، من المرجح أن تُنزل إلى القائمة الرمادية الأقل إثارة للجدل ، وهي خطوة يمكن أن تخفف من مخاوف المستثمرين بشأن عواقب السمعة المترتبة على الإدراج.

وقالت الوكالة أن ذلك قد يؤدي إلى تفادي عرقلة دول الاتحاد الأوروبي والخلافات الدبلوماسية الجديدة مع المملكة قبل عام من استضافة الرياض لقمة مجموعة العشرين لأكبر 20 دولة صناعية في العالم في نوفمبر 2020.

وناقش ممثلو دول الاتحاد الأوروبي القضية يوم الخميس في اجتماع في بروكسل. إذا وافقت الحكومات وبرلمان الاتحاد الأوروبي على العملية الجديدة ، يمكن تبني القائمة الجديدة في سبتمبر.

 

وقال المسؤول إن اللجنة وجدت في فبراير أن الرياض لديها عيوب خطيرة في إطارها لمكافحة غسل الأموال ، لكن منذ ذلك الحين دخلت المملكة في إصلاحات يمكن أن تبرر استبعادها من القائمة السوداء.

وقال المسؤول إن القائمة السوداء الجديدة ستشمل جميع الاختصاصات عالية الخطورة التي تراقبها فرقة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة عالمية مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال. تضم قائمة FATF حاليًا 14 دولة ، بما في ذلك بنما وجزر البهاما وإثيوبيا وإيران وباكستان وسوريا وتونس واليمن وكوريا الشمالية.

في يونيو ، أصبحت المملكة العربية السعودية عضوًا كاملًا في FATF. تم حرمانها لفترة طويلة من العضوية لعدم استيفائها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.