غسيل أموال

برلين/وكالة الصحافة اليمنية// هاجمت منظمة الشفافية الدولية الإمارات ووصفتها بأنها مركزا للسرية المالية والأنشطة القذرة وملجأ لرجال الأعمال الذين يواجهون عقوبات في ولايات قضائية أخرى. جاء ذلك تعليقا على قرار مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) ومقرها باريس إخراج الإمارات من “القائمة الرمادية” لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة. وأكدت منظمة الشفافية التي […]

بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية// تضغط دول أوروبية لفرض المزيد من العقوبات على الإمارات على خلفية سجل أبو ظبي ذات السمعة في غسيل الأموال وتوفير بيئة لتمويل أنشطة إرهابية. وعارضت الدول الأوروبية أي تحرك من مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، لرفع الإمارات من “القائمة الرمادية” لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير […]

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// أطاحت فضائح غسيل الأموال بشركات مصفاة ذهب كبرى في الإمارات التي تتعرض لعقوبات دولية متتالية على خلفية القصور الحكومي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت رابطة سوق السبائك في لندن في بيان أن عضوية الشركات المرتبطة بالإمارات جولد تم تعليقها حتى إشعار آخر “بناء على نتيجة فحص فني نافي للجهالة أجرته […]

بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية// أوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، بالإبقاء على دولة الإمارات ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال. ومؤخرا تم الكشف عن مساعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية على رأسهم ألمانيا، من أجل حذف الإمارات من القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل […]

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// هاجمت صحيفة الغارديان البريطانية، إدارة نادي مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم و المملوك إماراتيا بفعل سياساته القائمة على التبييض الرياضي والفساد المالي. وانتقدت الصحيفة في مقال للكاتب نيكولاس بلينكو، ملكية العضو في العائلة الحاكمة في أبوظبي منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات لنادي مانشستر سيتي. وأشارت […]

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمملكة المتحدة (NCA) عن تفاصيل تفكيكها لشبكة مهربين قاموا بغسل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار أمريكي) عن طريق تهريبها من المملكة المتحدة إلى دبي. وذكرت تقرير لموقع amlintelligence، أن المقبوض عليهم 11 شخصا، يتزعمهم، عبد الله الفالسي، وجمعيهم اعتقلوا منذ عام 2020، […]

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// كشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني اليوم الجمعة، خفايا ارتباط دولة الإمارات العربية المتحدة مع قادة في حركة طالبان الحاكمة في افغانستان عبر عمليات غسيل الأموال. وجاء في مقال تحليلي نشره الموقع وترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أنه مر عام منذ أن استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول بعد عقدين من […]

أبوظبي/وكالة الصحافة اليمنية// قال محامي المواطن الأمريكي ومحامي الحقوق المدنية “عاصم غفور” إن موكله استأنف أمام محكمة في الإمارات الحكم بإدانته بغسل الأموال، وذلك بعد أسبوع من إخلاء سبيله عقب احتجازه هناك وترحيله إلى الولايات المتحدة. ويؤكد “غفور” براءته، وقد دفع الأسبوع الماضي غرامة مالية ثم أُخلي سبيله بعد أن أيدت محكمة أبوظبي حكما غيابيا […]

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// فضح تقرير بريطاني خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، وتحولهما تدريجياً لـ”جنة المعاملات المشبوهة”. وصنفت وزارتا الداخلية والخزانة البريطانية، مؤخرا، الإمارات العربية المتحدة على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأكدت وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ لمنظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية. وشدد التقرير البريطاني […]

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// منعت محكمة بريطانية، استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، من متابعة دعاوى، تتهم كلاً من بنك “بيكتيت آند سي آي إي إس إيه”، وبنك “ميراباود آند سي آي إي إس إيه”، برشوة المدير العام السابق للمؤسسة “فهد الرجعان”. وتسعى المؤسسة للحصول على 500 مليون دولار من “بيكتيت” و”ميراباود”، بزعم غسل الأموال على […]