صنعاء.. تعميم صارم بشان وثائق هوية العملاء المعتمدة عند استلام الحوالات والمعاملات المالية

صدر عن البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم الخميس، تعميم لكافة المؤسسات المالية العامة في الجمهورية اليمنية، بمنع قبول وثيقة هوية العملاء منتهية الصلاحية أو قبول استمارة استبيان لتنفيذ أي معاملة مالية أو اللازم استيفاء نسخة منها.

ووفق التعميم، ألزم بنك صنعاء المؤسسات المالية بوثيقة هوية العميل اللازم مطابقة بيانات أصلها مع بيانات الحوالة أو مع بيانات المعاملة المالية وفق التعليمات والسقوف المالية المحددة في المنشور الدوري رقم (6) لسنة 2021م وتعديلاته وبالقوانين النافذة.

وأوضح البنك أن الوثائق المعتمدة تشمل البطاقة الشخصية بالرقم الوطني، أو جواز السفر، أو البطاقة العائلية، أو بطاقة الضمان الاجتماعي، أو رخصة القيادة، في حال كان العميل شخصاً طبيعياً، فيما يُشترط السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً.

تعميم البنك: