تهريب

واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية// نشرت منصة “فاير اوبزرفر” الأمريكية تفاصيل فضيحة مدوية بشأن تورط دبلوماسيون إماراتيون في عمليات تهريب الذهب. وأبرزت المنصة في تقرير مطول لها أن الإمارات تعد مركزًا رئيسيًا لتجارة الذهب المرتبط بغسل الأموال والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب. وأشارت المنصة إلى دعوى قضائية يجرى التحقيق فيها في الهند تضيف حلقة جديدة من السجل الأسود […]

واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية// أقر مسؤولون سعوديون، رسميا، بمساعدة سفارة بلادهم في واشنطن بتهريب المواطنين السعوديين المجرمين من الملاحقة القضائية بتهمة جنائية. وكشف هؤلاء عبر تقرير جديد لـ”واشنطن بوست” أن السفارة السعودية بواشنطن، أشرفت على المساعدة بتهرب المواطنين السعوديين المجرمين عبر شبكة من محامي الدفاع الجنائي الأمريكيين. ويدفع هؤلاء أموالاً لإبقاء السعوديين المتهمين بارتكاب جرائم خارج […]

المكلا/ وكالة الصحافة اليمنية// كشف مصدر حكومي بهيئة الآثار اليمنية اليوم الثلاثاء، أن الوعل المصنف ضمن القطع الأثرية للحضارة اليمنية والمتواجد مع مجموعة مملوكة لحمد بن جاسم آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، يعود إلى مملكة قتبان ومنطقة مريمة هجر العادي بحريب في محافظة مأرب. وأكد رياض باكرموم مدير عام مكتب الهيئة العامة للآثار […]

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز أن شركات إماراتية نظمت عمليات شحن لتصدير الملايين من براميل النفط الفنزويلي خلال النصف الثاني من عام 2020، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على كراكاس والمتعاملين معها. تحقيق وكالة رويترز الذي نشر أمس الثلاثاء أوضح أن قيمة صادرات النفط الفنزويلي التي أدارتها الشركات الإماراتية […]

اسلام آباد/وكالة الصحافة اليمنية// صودِرت عشرات الصقور المهددة بالانقراض والتي تُقدر قيمتها بمليون دولار من مهربين في باكستان، في ظل تنامي الاتجار غير المشروع في الطيور الجارحة الذي يغذيه الطلب من الشرق الأوسط لا سيما من دول خليجية. صحيفة The Times البريطانية ذكرت أمس الاثنين أن السلطات الباكستانية، أنقذت مجموعة الطيور التي تضم 74 صقر […]

خاص/وكالة الصحافة اليمنية// ذكر موقع “الخليج الجديد” اليوم الاثنين في تقرير خاص عن دور الإمارات والأموال المشبوهة القادمة من اليمن، أن الإمارات كانت الطريق الأسهل لتهريب رؤوس أموال يمنية لمسؤولين سابقين وحاليين وتجار ورجال أعمال فروا بها إلى الخارج ليعملوا على غسلها عبر استثمارات مشبوهة معظمها في دبي. وقال التقرير إن تقديرات رسمية أكدت أن […]

نيودلهي/ وكالة الصحافة اليمنية//   كشف موقع بريطاني، الأحد، أن دبلوماسيين إماراتيين يواجهون أسئلة صعبة بعد أن تورطت قنصلية بلادهم في كيرلا بالهند في قضية تهريب ما قيمته مليونا دولار من الذهب.   وذكر “ميدل إيست آي” أن وزن الذهب المذكور يبلغ 30 كيلو غراما عثر عليها في حقائب دبلوماسية مرسلة من دولة الإمارات إلى […]

واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية// ذكرت وكالة” بلومبورغ” الأمريكية وفقًا لتقرير أصدره خبراء في الأمم المتحدة أن تهريب الذهب من شرقيّ جمهورية الكونغو الديمقراطية البلد المُفقَر يكبدها ملايين الدولارات، وقال الفريق الجمعة 12 يونيو/حزيران 2020، إن الصادرات الرسمية للكونغو من الذهب المُنقَّب عنه يدوياً لا تمُت بصلةٍ للواقع، إذ “تُهرَّب كميات كبيرة من الذهب” لينتهي بها المطاف […]

انكشاف عمليات نهب "محسن" وتجمع الإصلاح لنفط مارب

خاص/ وكالة الصحافة اليمنية// كشف انقلاب قاطرة كبيرة في طريق شبوة – مأرب عن عملية تهريب كبيرة للأموال بطلها حافظ معياد محافظ البنك المركزي الذي أشرف على عملية التهريب في إطار سعيه لخلق الأزمات الاقتصادية في البلاد. الشاحنة التي انقلبت كانت محملة بمليارات الريالات القادمة من البنك المركزي في عدن باتجاه محافظة مارب وهي واحدة […]