غسل أموال

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// قررت هيئة الادعاء الملكية البريطانية سجن إماراتي 9 سنوات؛ لتزعمه عصابة غسل أموال، ونقل 104 ملايين جنيه إسترليني (126 مليون دولار) نقداً، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من بريطانيا إلى دبي. وقالت الهيئة الحكومية، إن زعيم العصابة يدعى “عبدالله محمد علي بن بيات الفلاسي” (47 عاما)، “أقر بارتكاب جريمة غسل الأموال […]

باريس/وكالة الصحافة اليمنية// الت مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، الجمعة؛ إنها أدرجت الإمارات في قائمتها “الرمادية” للدول التي تخضع لمراقبة أكبر. ومجموعة “فاتف” شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، ومراقبة الجرائم المالية، وتتضمن غسيل الأموال ودعم الإرهاب. وتحظى بعضوية المجموعة 35 دولة، ومنظمتان إقليميتان، هما اللجنة الأوروبية، ومجلس التعاون الخليجي. […]