غسيل أموال

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// كشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني اليوم الجمعة، خفايا ارتباط دولة الإمارات العربية المتحدة مع قادة في حركة طالبان الحاكمة في افغانستان عبر عمليات غسيل الأموال. وجاء في مقال تحليلي نشره الموقع وترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أنه مر عام منذ أن استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول بعد عقدين من […]

أبوظبي/وكالة الصحافة اليمنية// قال محامي المواطن الأمريكي ومحامي الحقوق المدنية “عاصم غفور” إن موكله استأنف أمام محكمة في الإمارات الحكم بإدانته بغسل الأموال، وذلك بعد أسبوع من إخلاء سبيله عقب احتجازه هناك وترحيله إلى الولايات المتحدة. ويؤكد “غفور” براءته، وقد دفع الأسبوع الماضي غرامة مالية ثم أُخلي سبيله بعد أن أيدت محكمة أبوظبي حكما غيابيا […]

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// فضح تقرير بريطاني خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، وتحولهما تدريجياً لـ”جنة المعاملات المشبوهة”. وصنفت وزارتا الداخلية والخزانة البريطانية، مؤخرا، الإمارات العربية المتحدة على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأكدت وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ لمنظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية. وشدد التقرير البريطاني […]

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// منعت محكمة بريطانية، استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، من متابعة دعاوى، تتهم كلاً من بنك “بيكتيت آند سي آي إي إس إيه”، وبنك “ميراباود آند سي آي إي إس إيه”، برشوة المدير العام السابق للمؤسسة “فهد الرجعان”. وتسعى المؤسسة للحصول على 500 مليون دولار من “بيكتيت” و”ميراباود”، بزعم غسل الأموال على […]